Sudeban ha realizado 73 inspecciones en prevención y control de legitimación de capitales

Durante el primer semestre de 2011, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, realizó 73 inspecciones en materia de prevención y control de legitimación de capitales. El objetivo principal de estas inspecciones es evitar que las instituciones del sector bancario, casas de cambio, operadores cambiarios fronterizos y oficinas de representación, sean utilizados como medios para dar apariencia de legalidad a aquellos recursos económicos, producto del delito y evitar su reinversión para financiar nuevos actos ilícitos refiere un comunicado de prensa emanado por Sudeban.
Entre las actividades de la Unif se encuentra supervisar, fiscalizar y controlar la actuación de los sujetos obligados (instituciones bancarias y financieras) en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo así como detectar operaciones vinculadas a acciones delictivas mediante la ejecución de inspecciones. Igualmente se encarga de brindar a los fiscales del Ministerio Público la información financiera que requieran para realizar sus investigaciones. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera fue creada en noviembre de 2001 mediante decreto de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.